公司治理

     ➢   本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

➢   薪資報酬委員會應至少每年召開 2 次，並得視需要隨時召開會議，本委員會成員應以善良 管理人之注意，忠實履行下列職權，且將所提建議提交董事會討論。
(一)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
(二)董事長、副董事長及獨立董事除參考同業水準情形，亦考量董事個人表現、公司經營績效及董事會績效結果支給，並提薪酬委員會後由董事會核定。
(三)總經理及副總經理酬金依個別專業資歷及參考同業薪資標準提薪酬委員會後由董事會 核定。

➢    本屆委員任期：108 年 7 月 9 日至 111 年 6 月 4 日，最近年度薪資報酬委員會開會 3 次，委 員資格及出席情形如下：

➢    董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董 事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報 酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。

➢     薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪 資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理

(一)108.01.14(第 3 屆第 09 次)—討論本公司內部人 107 年度年終獎金案、討論本公司 108年度董事及內部人報酬政策及制度案，出席委員一致同意 提交董事會討論。

(二)108.03.18(第 3 屆第 10 次)—討論本公司 107 年度盈餘應提撥董事及員工酬勞比率擬定案，出席委員一致同意提交董事會討論。

(三)108.08.12(第 4 屆第 01 次) —討論本公司 108 年度內部人調薪案及討論 107 年度董事及員工酬勞分配案，出席委員一致同意提交董事會討論。

(四)109.01.13(第 4 屆第 02 次) —1、討論本公司內部人 108 年度年終獎金案。2、討論本公司 108 年度董事及內部人報酬政策及制度 案，出席委員一致同意提交董事會討論。

(五)109.08.10(第 4 屆第 03 次) —討論本公司 109 年度內部人調薪案，出席委員一致同意提交董事會討論。

(六)109.11.09(第 4 屆第 04 次)—討論本公司經理人事晉升案，出席委員一致同意提交董事會討論。