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公司治理
投資人專區
111 年度及截至公開說明書刊印日止，本公司審計委員會共召開 8 次，獨立董事出(列)席情形如下：
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職稱 |
姓名 |
實際出 (列)席次數 |
委託出席次數 |
實際出(列)席率 (%) |
備註 |
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獨立董事 |
李金德 |
8 |
— |
100% |
連任第二屆審計委員 |
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獨立董事 |
洪慶昌 |
8 |
— |
100% |
連任第二屆審計委員 |
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獨立董事 |
陳明星 |
8 |
— |
100% |
連任第二屆審計委員 |
其他應記載事項：
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審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：
- 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：請參閱「董事會重要決議」第 46~49 頁，審計委員會對於證交法第 14 條之 5 所列事項，均無異議同意通過。
- 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情事。
- 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：
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日期 |
董事姓名 |
議案內容 |
應利益迴避原因 |
參與表決情形 |
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111.08.05 第十二屆第八次 |
李金德 洪慶昌 陳明星 |
110 年度董事酬勞分派明細案。 |
李金德、洪慶昌 、陳明星為本公司獨立董事 |
上述人員除依法迴避離席未參與討論及表決，經其餘出席董事均無異議同意通過。 |
- 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）：
(一)本公司內部稽核主管定期與審計委員會進行稽核業務報告及討論；本公司審計委員與內部稽核主管溝通狀況良好。
(二)本公司審計委員與簽證會計師溝通狀況良好
