公司治理

日期

決議事項

111.01.17

討論購新建汽電廠儲煤倉預算案，出席獨立董事均無意見照案通過。

110.11.08

討論認購台中商業銀行現金增資案、委任勤業眾信會計師事務所公費、內部稽核作業計畫，出席獨立董事均無意見照案通過。

110.09.28

討論參與子公司德興投資現金增資案、出售新北市三重區五谷王段土地案，出席獨立董事均無意見照案通過。

110.05.10

討論修訂股務作業內部控制制度，出席獨立董事均無意見照案通過。

110.03.15

討論 109 年度內部控制制度聲明書、乙二醇廠依國際會計準則提列資產減損案、109 年度個體及合併財務報表等、109年度盈餘分配案、盈餘轉增資發行新股案及修訂「董事會議事規範」、「股東會議事規則」、「公司章程」、「董事選舉辦法」部分條文案，出席獨立董事均無意見照案通過。

110.01.18

討論出售高雄市大社區部分建物予磐亞公司、聚酯廠擬增購設備乙批、修訂銷售及收款循環作業內控及內稽、擬定內部人 109 年度年終奬金及 110 年度薪資報酬政策，出席獨立董事均無意見照案通過。

109.11.09

討論 109 年度委任勤業眾信會計師事務所公費及 110 年度稽核計劃，出席獨立董事均無意見照案通過。

109.08.19

討論處分雲林縣斗六市土地案，出席獨立董事均無意見照案通過。

109.08.10

討論增訂「買回庫藏股作業程序之管理」內控及內稽，出席獨立董事均無意見照案通過。

109.05.14

討論修訂股務作業內部控制制度，出席獨立董事均無意見照案通過。

109.04.14

討論雲林工業區閒置土地興建太陽能發電設備預算案，出席獨立董事均無意見照案通過。

109.03.16

討論核決權限表(財務會計類)修訂、變更 109 年度內部稽核作業計劃、修訂銷售及收款循環作業內控及內稽、108 年度內部控制制度聲明書、委任之簽證會計師因其內部調整擬更換、108 年度財務報表及修訂「股東會議事規則」，出席獨立董事均無意見照案通過。

109.01.13

討論擬定本公司董事及內部人 109 年度薪資報酬政策，出席獨立董事均無意見照案通過。

108.01.14

通過本公司內部人107年度年終獎金、通過擬定本公司董事及內部人108年度薪資報酬政策。

107.12.14

通過增加本公司公允價值衡量非以短期出售為目的之金融資產。

107.11.12

通過本公司擬參與台中商銀現金增資案、通過本公司長短期有價證券投資授權額度調整、通過本公司委任之會計師因其內部調整擬更換及擬定相關公費報酬、通過108年度內部稽核作業計劃、通過108年度預算案。