群翊重要規章

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2. 訂定公司治理之相關規程規則－＞市場別點選上櫃－＞尋找公司代號6664－＞下載pdf

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一、公司重要規章

1.公司章程

2.企業社會責任實務守則

3.公司治理實務守則

4.誠信經營守則

5.道德行為準則

6.取得或處分資產處理程序

7.背書保證作業程序

8.內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序

9.董事會自我評鑑或同儕評鑑管理辦法

10.資安風險評估分析及其因應措施

11.智慧財產管理及使用辦法

12.風險管理政策與程序

二、董事會及功能性委員會成員名單

董事會成員

審計委員會

薪酬委員會

三、各年度董事與會計師及內部稽核主管溝通狀況

1101124 董事會前會記錄
1100326 董事會前會記錄	1100810 董事會前會記錄	1101105 董事會前會記錄
1090807 董事會會前記錄	1091106 董事會會前記錄	1091225 董事會會前記錄
1090320 董事會會前記錄	1090508 董事會會前記錄	1090619 董事會會前記錄
1080513-董事會會前記錄	1080812-董事會前會記錄	1081108-董事會前會記錄

四、公司治理運作狀況

公司治理準則及架構	公司治理主管與權責	公司治理運作情形	履行誠信經營情形及採行措施
經理人教育訓練	員工福利政策	董事會成員多元化之政策	109年審計委員會運作情形
109年薪資報酬委員會運作	員工薪酬政策	防止內線交易交易宣導	重要管理階層接班計劃
員工人身安全與工作環境的保護措施	20210810 董事會(智慧財產管理)簡報	20210810 董事會資訊防護安防執行簡報

五、企業社會責任

CSR企業社會責任政策	履行社會責任情形	企業社會責任報告書
2020年08月15日-減量。共享。愛地球聯盟-觀音白玉海岸淨灘活動	20211021 正隆紙業銷毀回收紙	20211002淨灘(草漯沙丘)

六、利害關係人:

利害關係人	關注議題	溝通管道	溝通頻率
員工	•勞資關係 •人才招募與留才 •員工福利 •勞資關係 •職業健康與安全 •意見反應溝通機制	勞資溝通會議 職工褔利委員會 新進人員面談 績效考核 工作績效面談 員工教育訓練 員工意見信箱 各式內部會議 內外部網站	每季一次 每季一次 試用期滿前至少一次 每季一次 不定期 不定期 24小時開放 不定期 不定期
投資人	•經營績效 •公司治理 •誠信經營及法規遵循 •風險管理 •資訊揭露 •股東權益	股東會 主管機關公開資訊觀測站 公司網站 公司網站投資人專區 發言人聯絡資訊	每年一次 依規定發佈 不定期 不定期 隨時
客戶	•銷售服務與支援 •產品品質與技術研發 •售後服務 •顧客隱私 •顧客滿意度	專屬銷售服務團隊 公司網站 客戶服務、技術諮詢信箱 參加國外展覽 產品教育訓練 資訊系統安全機制 客戶滿意度調查	24小時內即時回覆 不定期 24小時開放 參展期間 不定期 不定期 每年一次
供應商	•供應鏈管理 •採購作業公平公開	供應商評鑑 拜訪廠商 / 承包商 電話或電子信箱溝通回饋	每半年進行 不定期 24小時開放
政府機關	•法規遵循 •公司治理 •企業社會責任	公文、重大訊息 參與法規宣導會、研討會或座談會 公開資訊觀測站 股東會年報	依規定發佈 不定期 依規定發佈
社區團體	•社區參與 •社會公益 •環境管理	公益活動 推廣環保教育 不定期參與鄰近居民活動	不定期 不定期 不定期