群翊工業股份有限公司 公司治理準則

本公司之公司治理準則乃符合上市上櫃公司治理實務守則處 理原則，據以：

一、保障股東權益。

二、強化董事會職能。

三、發揮獨立董事功能。

四、尊重利害關係人權益。

五、提昇資訊透明度。

依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定，考量本公 司整體之營運活動，建立有效之內部控制制度，並應隨時檢討， 以因應公司內外在環境之變遷，俾確保該制度之設計及執行持 續有效。

董事會及管理階層每年檢討各部門自行檢查結果及稽核單位 之稽核報告，審計委員監督之。

本公司管理階層重視內部稽核單位與人員，賦予充分權限，促 其確實檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率，以 確保該制度得以持續有效實施，並協助董事會及管理階層確實 履行其責任，進而落實公司治理制度。

一、本公司就經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務 運作需要，決定適當董事席次。設立獨立董事亦審慎考慮 合理之專業組合及其獨立行使職權之客觀條件。

二、本公司設有審計委員會，審計委員可透過董事會、股東會 及稽核報告等管道，與公司之員工、股東及利害關係人充 分溝通。